Ehdolla olevien hallituksen jäsenten esittely
Varsinainen yhtiökokous 26.3.2025
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jouni Heinonen, Helena Nordman-Knutson ja Kirsi Sormunen ja uusiksi jäseniksi valitaan Christian Busdiecker ja Elisabeth Larsson. Nykyisistä jäsenistä Petri Helsky ja Jouko Peussa ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Jouni Heinonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja heidän katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista.
Jouni Heinonen
Ehdotetaan valittavaksi uudelleen
Helena Nordman-Knutson
Ehdotetaan valittavaksi uudelleen
Kirsi Sormunen
Ehdotetaan valittavaksi uudelleen
Christian Busdiecker
Ehdotetaan uudeksi jäseneksi
Elisabeth Larsson
Ehdotetaan uudeksi jäseneksi
Syntynyt 1960, mies, DI
Sveitsin ja Suomen kansalainen
Johtava partneri, HVD Partners GmbH
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Hallituksessa vuodesta 2022
Keskeinen työkokemus
Johtava partneri, HVD Partners GmbH (jatkuu)
Väliaikainen toimitusjohtaja, Exel Composites (lokakuu 2022 – maaliskuu 2023)
Hallituksen puheenjohtaja, Finnester Oy
Operating Partner, Humatica AG
Hallituksen puheenjohtaja, Solifos AG
Hallituksen puheenjohtaja & hallituksen jäsen, Enfucell
Hallituksen jäsen, FTTH Council Europe
Toimitusjohtaja & hallituksen jäsen, Plumettaz SA
Toimitusjohtaja, Gurit Holding AG
COO, Gurit Composite Technologies
Toimitusjohtaja & hallituksen jäsen, Nextrom Holding SA
Keskeisimmät nykyiset luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja, SAMP Srl
Hallituksen jäsen, Astera Solutions GmbH
Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus (Suora ja epäsuora) 31.12.2024
177 768 Exelin osaketta
Syntynyt 1964, nainen, M.Sc (Pol. Sciences), KTM
Suomen kansalainen
Neuvonantaja ja seniorikonsultti, Safir Communication
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Hallituksessa vuodesta 2017
Keskeinen työkokemus
Neuvonantaja ja seniorikonsultti, Safir Communication (jatkuu)
Johtaja, partneri, Hallvarsson & Halvarsson
Myyntijohtaja ja vanhempi konsultti, Springtime
Head of Telecom Research, Pareto Öhman
Head of Telecom Research ja partneri, Öhman Fondkommission
Head of Telecom research SEB
Keskeisimmät nykyiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Alimak Group
Hallituksen jäsen, Nidoco Group
Hallituksen jäsen, Nivika AB
Hallituksen jäsen, USWE Sports AB
Hallituksen jäsen, Karnell Group AB
Investointikomitean jäsen, Royal Academy of Sciences
Investointikomitean jäsen, Sjöbergstiftelsen
Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2024
146 205 Exelin osaketta
Syntynyt 1957, nainen, KTM
Suomen kansalainen
Hallitusammattilainen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Hallituksessa vuodesta 2020
Keskeinen työkokemus
Hallituksen jäsen, DNA
Hallituksen jäsen, Talvivaara Oyj
Hallituksen jäsen, Sitra
Hallituksen jäsen, VR Group
Hallituksen jäsen, Neste Oyj
Head of Nokia Bridge, Vice President, CSR, Nokia
Vice President, Sustainability/CSO, Nokia Oyj
Finance Director/CFO, Nokia Americas
Finance Director, Nokia Telecommunications
Group Treasurer, Nokia
Keskeisimmät nykyiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, WithSecure
Senior Advisor, Directors’ Institute of Finland, DIF
Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2024
104 796 Exelin osaketta
Syntynyt 1979, mies, DI (tuotantotalous)
Saksan kansalainen
Managing Partner, Greentech Partners
Keskeinen työkokemus
2023- Co-Founder and Managing Partner, Greentech Partners
2021-2022 Senior Vice President Global Service, Nordex SE
2018-2021 Senior Vice President Service, Division Europe, Nordex SE
2017-2017 Vice President Product Support & Optimization Division Europe, Nordex SE
2013-2017 Senior Director/Vice President Technology Management, Nordex SE
2012-2013 Director Business Development, Nordex SE
2009-2012 Mgr. Corporate Development/ Business Development Offshore, Nordex SE
2006-2008 Consultant, Roland Berger Strategy Consultants
Luottamustehtävät
Managing Director yhtiöissä HB Greentech Partner GmbH, Buss Energy Group GmbH, Buss Wind Services GmbH, Buss Blades Verwaltung GmbH, Buss SHC Verwaltung GmbH
Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2024
Ei Exelin osakkeita Euroclear Finlandin ylläpitämässä osakasluettelossa
Syntynyt 1970, nainen, KTM
Ruotsin kansalainen
Senior Vice President, Sales and Services, Volvo Energy
Keskeinen työkokemus
2021- Senior Vice President, Sales and Services, Volvo Energy
2019-2021 Managing Director and Vice President, Volvo Trucks South East Asia
2016-2019 Vice President, Commercial Trucks, Volvo Truck International
2015-2016 Senior Vice President, Vehicle Sales, Volvo Group Truck Sales
2011-2014 Vice President, Vehicle Sales and Marketing, Asia Oceania Sales, Volvo Group
2009-2011 Director, Vehicle Sales, Asia Truck Operations, Volvo Group
2008-2009 Director, Capacity Planning Process, Asia Truck Operations, Volvo Group
2002-2008 Manager, Logistic Department, Volvo Trucks, International Division
1999-2001 Manager, Logistic Department, Volvo Trucks France
1998-1999 Product & Price Offering, Europe Volvo Trucks, European Division
1996-1998 Regional order planning, France and Belgium Volvo Trucks, Manufacturing
Luottamustehtävät
2020-2021 Vice President ja hallituksen jäsen, Swedish Chamber of Commerce in Singapore
2020-2021 Board of Commissioners, PT Volvo Indonesia
2019-2021 hallituksen puheenjohtaja, Volvo Malaysia Sdn Bhd
Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2024
Ei Exelin osakkeita Euroclear Finlandin ylläpitämässä osakasluettelossa