Varsinainen yhtiökokous 2022
Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina maaliskuun 25. päivänä 2022 kello 9:30 Exel Compositesin tiloissa osoitteessa Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa.
Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2022 klo 10:00 Exel Composites järjestettiin osakkeenomistajille virtuaalinen tilaisuus, jossa esiteltiin yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus.
Materiaalit ja linkit
- Yhtiökokouskutsu
- Valtakirjamalli ja äänestysohjeet (Exel Compositesin nimeämää asiamiestä käytettäessä)
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle, 20.1.2022
- Ehdolla olevien hallitusten jäsenten esittely
- Vuositilinpäätös 2021
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
- Palkitsemisraportti 2021
- Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset
- Toimitusjohtajan katsaus
- Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Tärkeitä päivämääriä
Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille asian asettamiseksi asialistalle umpeutui 18.1.2022.
Vastaehdotusten vastaanottaminen päättyy 18.2.2022
Valtakirja- ja äänestysohjemallit saatavilla 22.2.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 22.2.2022
Ennakkokysymysten lähettäminen yhtiölle päättyy 11.3.2022
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 15.3.2022
Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin 16.3.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 18.3.2022
Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 18.3.2022
Hallintarekisteri-ilmoittautumiset tilapäisesti merkittyinä 22.3.2022
Ilmoittautuminen osakkeenomistajille järjestettävään virtuaaliseen tilaisuuteen päättyy 23.3.2022
Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla 8.4.2022
Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä, ensimmäinen erä 8.9.2022
Ehdotettu osingonjaon maksupäivä, ensimmäinen erä 15.9.2022
Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä, toinen erä 8.12.2022
Ehdotettu osingonjaon maksupäivä, toinen erä 15.12.2022
Osakkeenomistajille järjestettävä virtuaalinen tilaisuus
Perjantaina 25.3.2022 klo 10:00
Yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2022 klo 10:00 järjestettiin osakkeenomistajille virtuaalinen tilaisuus, jossa esiteltiin yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus.
Toimitusjohtajan esityksen jälkeen pidettiin kyselytilaisuus. Tilaisuus pidettiin suomeksi. Toimitusjohtajan esitys on saatavilla ssekä suomeksi että englanniksi yhtiön internetsivuilla Julkaisut-osiossa.